Un trader perde oltre 70 milioni di dollari: affrontare la vulnerabilità di avvelenamento nelle criptovalute

Un trader di Bitcoin ha perso quasi 70 milioni di dollari dopo aver inviato criptovaluta a un indirizzo di conto online errato. L'avvelenamento dell'indirizzo email è una truffa in cui i malintenzionati falsificano online l'indirizzo di criptovaluta della vittima.

i punti principali

• Un trader di criptovalute ha perso quasi 70 milioni di dollari in una truffa nota come "address poisoning".
• I truffatori creano account falsi per indurre la vittima a inviare denaro all'indirizzo falso.
• In tutto il mondo si sta verificando un aumento delle frodi legate alle criptovalute, che lo scorso anno sono costate agli investitori quasi 4 miliardi di dollari, secondo l'FBI.

Un trader di criptovalute ha perso decine di milioni di dollari in una truffa nota come "address poisoning".

Le truffe vengono perpetrate tramite avvelenamento degli indirizzi, perpetrato da ladri che creano account falsi che imitano gli indirizzi di criptovaluta delle loro vittime online. Inviano una piccola quantità di criptovaluta alla vittima, sperando che quest'ultima in seguito trasferisca per errore i fondi all'indirizzo falso, secondo quanto riportato dalla piattaforma di scambio di criptovalute Transak.

Poiché le blockchain sono pubbliche, è facile per i truffatori scoprire gli indirizzi crittografici delle persone e inviare transazioni false per intrappolare le vittime.

CertiK, un'azienda di sicurezza blockchain, ha confermato in un post su X di aver rilevato un trasferimento di Bitcoin per un valore di 69.3 milioni di dollari verso un indirizzo "associato ad un'attività di avvelenamento degli indirizzi".

Il portafoglio di criptovalute della vittima su Coinbase ha subito una perdita totale pari a circa il 97% del suo valore. L'account ora vale poco più di 1.6 milioni di dollari.

PeckShield, un'altra società di sicurezza, ha scritto su X che i truffatori hanno convertito i Bitcoin rubati in 23,000 Ethereum e poi hanno trasferito i fondi. Secondo il Daily Mail , Ethereum è scambiato a 3,116 dollari per moneta.

Trezor , un'altra piattaforma di trading di criptovalute, raccomanda di ricontrollare attentamente ogni indirizzo prima di inviare qualsiasi transazione e di non copiare alcun indirizzo dalla cronologia delle transazioni durante il trasferimento di fondi per evitare truffe legate agli indirizzi.

Secondo l'azienda, anche l'invio di una piccola transazione di prova prima di effettuare un trasferimento più grande è un modo efficace per verificare l'indirizzo.

Secondo il rapporto sui crimini informatici del 2023 dell'FBI, le truffe legate alle criptovalute sono in aumento . Il rapporto afferma che lo scorso anno le frodi in criptovalute sono costate agli investitori 3.94 miliardi di dollari, rappresentando oltre i tre quarti di tutte le perdite per frode sugli investimenti registrate nell'anno.

Uno studio ha rilevato che le truffe legate alle criptovalute, in particolare quelle del tipo "macello di maiali", sono costate agli investitori 75 milioni di dollari tra il 2020 e il 2024. La truffa inizia con l'invio da parte dei criminali di un falso messaggio di testo, utilizzato per conquistare la fiducia delle vittime.

I truffatori inviano piccoli pagamenti alla vittima, inducendola a fare falsi investimenti in criptovalute, per poi disconnettersi quando la vittima invia una grossa somma di denaro al ladro.

Il nome della truffa si riferisce all'ingrasso del maiale prima della macellazione.

Secondo la Federal Trade Commission, la maggior parte delle truffe con criptovalute coinvolge truffatori che cercano di convincere le vittime di truffe con criptovalute non correlate a pagarle con Bitcoin, in modo che i loro crimini non possano essere rintracciati.

L'agenzia afferma che il modo migliore per individuare una truffa legata alle criptovalute è non fidarsi mai di chi accetta solo pagamenti in criptovalute o promette grandi profitti su investimenti dubbi.

"Le truffe sugli investimenti sono uno dei metodi più comuni con cui i truffatori ti ingannano per convincerti ad acquistare e inviare criptovalute", afferma la Federal Trade Commission. "Ma i truffatori, tra le altre tattiche, si spacciano anche per aziende, agenzie governative e persone care."