Le piattaforme dei social media sono state recentemente teatro di una truffa su larga scala in cui sono stati hackerati gli account Twitter di personaggi di spicco come Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk, Bill Gates, Kanye West e Michael Bloomberg. L'operazione si concentrava sull'ingannare i follower con falsi tweet provenienti da account verificati, invitandoli a inviare Bitcoin a un indirizzo specifico e a ricevere il doppio dell'importo inviato. Questa truffa basata sulle criptovalute non è un caso isolato; Si verifica in vari modi, prendendo di mira individui ambiziosi in cerca di profitti rapidi.
In questo articolo scopriremo strategie efficaci e metodi semplici per evitare di cadere vittima di queste truffe. Conoscendo i metodi fraudolenti più comuni utilizzati dai truffatori, sarai in grado di proteggere i tuoi fondi e adottare misure proattive per garantire la tua sicurezza quando hai a che fare con le criptovalute.
Come evitare le truffe sulle criptovalute?
1. Piattaforme di trading di criptovalute false
Esistono moltissimi siti web o app mobili falsi creati per imitare società di investimento in criptovalute affidabili e autentiche. Ma ci sono diversi modi per identificare un sito web falso. Ad esempio, dovresti sempre cercare la piccola icona del lucchetto che indica la crittografia accanto alla barra degli indirizzi ed evitare i siti web che non contengono "https" nel link. A volte, un aggressore crea un URL falso sostituendo un singolo carattere nel collegamento e visualizzando la stessa interfaccia. Ad esempio, può aggiungere uno zero al posto della lettera "o", il che può portare a un sito web falso.
Un altro metodo comune utilizzato dagli hacker è quello di creare false app per smartphone con nomi e interfacce utente simili a quelle originali. Prima di immettere le credenziali di accesso su qualsiasi piattaforma, dovresti verificare attentamente se l'app o il sito web sono sicuri o meno.
2. Regali falsi tramite tweet e altri social network
Proprio come è successo di recente con la truffa sulle false criptovalute avvenuta su Twitter, si può cadere vittima di losche truffe tramite tweet fuorvianti, post su Facebook o altri aggiornamenti sui social media. Se vedi un post sui social media che propone un'offerta troppo bella per essere vera, è probabile che sia falsa e una truffa.
3. Email fraudolente, phishing, ingegneria sociale e furto di identità
Ora questo metodo comune Ognuno di noi deve averlo sperimentato. Potresti ricevere numerose e-mail di spam o telefonate da parte di persone che si spacciano per la tua banca e cercano di carpire le tue credenziali di accesso o altre informazioni sensibili. Allo stesso modo, gli aggressori possono spacciarsi per una legittima società di criptovalute nella tua casella di posta, presentando loghi e marchi identici.
Tali messaggi contengono spesso link o file dannosi, pertanto non dovresti mai cliccare su nessun link presente nelle e-mail. Il truffatore arriva addirittura a pubblicizzare false ICO (offerte iniziali di monete) per rubare fondi. Non lasciarti ingannare dalle e-mail e dalle offerte false presenti sui siti web. Prenditi il tempo necessario per esaminare tutti i dettagli. Inoltre, tieni a mente questi punti:
- Non consentire mai al supporto tecnico o a nessun altro di accedere in remoto al tuo dispositivo.
- Non condividere codici di sicurezza o password 2FA (verifica in due passaggi).
- Non accettare mai chiamate che richiedono le tue informazioni personali riservate.
- I truffatori possono anche impersonare numeri di telefono legittimi.
4. Investimento fraudolento
Spesso i truffatori creano piattaforme apparentemente legittime che promettono rendimenti elevati, spesso irrealistici, se si invia criptovaluta. In questi casi è opportuno adottare alcune precauzioni:
- Va bene diffidare di siti Web o servizi che promettono rendimenti elevati.
- Invia criptovaluta solo a terze parti conosciute e fidate.
- Se i dettagli sono nuovi, fai delle ricerche approfondite sull'organizzazione per verificarne l'autenticità.
5. Truffa del caricatore
I truffatori di criptovalute di solito offrono servizi come "Scarica"Su diverse piattaforme. Presumibilmente, richiede conti Coinbase con limiti elevati e, in cambio, promette di fornire una parte del ricavato alla vittima. In questi casi, utilizza carte di credito rubate dai conti compromessi per continuare con le frodi sui pagamenti.
Alla fine, la vittima si ritrova ad affrontare ritardi nei pagamenti una volta che il titolare della carta scopre la frode. A quel punto, il truffatore ruba tutta la criptovaluta disponibile e addebita commissioni non autorizzate sui metodi di pagamento verificati.
6. Offerte iniziali di monete (ICO)
Le offerte iniziali di monete sono essenzialmente meccanismi per raccogliere fondi per le criptovalute appena lanciate. Gli investitori nelle ICO ricevono token nel nuovo progetto. Ogni anno gli investitori investono miliardi di dollari nelle ICO. Esistono molte ICO legittime, ma ce ne sono molte che non hanno alle spalle veri e propri piani aziendali o tecnologie.
In effetti, molti progetti vengono lanciati semplicemente da un foglio bianco, da individui senza alcuna esperienza nel settore o nella tecnologia. Pertanto, dovresti essere molto cauto prima di investire in ICO, indipendentemente da quanto grandi siano le promesse.
7. Broker e borse non regolamentati
Esistono decine, se non centinaia, di exchange e broker online non regolamentati che offrono criptovalute e prodotti per il trading di criptovalute. Ancora una volta, dovresti diffidare delle promozioni troppo belle per essere vere e delle promesse di arricchimento rapido, perché potrebbero essere solo l'ennesima truffa legata alle criptovalute.
Una volta investito denaro, queste tipologie di società ti addebiteranno commissioni esorbitanti o renderanno estremamente difficile prelevare i fondi. Nel peggiore dei casi, potrebbero semplicemente rubarti i soldi.
8. Operazioni minerarie fraudolente
Qualsiasi investitore regolare può estrarre criptovaluta tramite il cloud mining che funziona senza hardware costoso. Esistono molti servizi di cloud mining che consentono agli utenti di affittare spazio sul server a una tariffa fissa per estrarre altcoin.
Ora, questa sembra un'opzione redditizia per estrarre altcoin come Bitcoin da casa, senza investire in hardware. Ma come investitore alle prime armi, come fai a sapere se i servizi sono affidabili o se sono solo truffe sulle criptovalute mirate a rubarti il denaro duramente guadagnato?
Beh, un modo per individuare i servizi falsi è analizzare le promesse altisonanti. La maggior parte di essi tende a promettere alti rendimenti sul tuo investimento e non menziona mai le commissioni nascoste che si applicano ai rendimenti. Progettano abilmente i loro sistemi per continuare a succhiare denaro agli investitori ignari.
Infatti, nessuna vera azienda può garantire profitti così ingenti. Siate sempre vigili prima di iscrivervi ai server di cloud mining. Assicuratevi inoltre che i vostri dati non siano a rischio quando vi trovate su un server condiviso.
9. Diagrammi di pompaggio e scarico
Per evitare sospetti e rendere l'opportunità il più redditizia possibile, un truffatore di criptovalute acquista una nuova altcoin a un prezzo enorme. Ciò aumenta il prezzo del mercato delle criptovalute per un certo periodo di tempo e crea un falso senso di buoni rendimenti tra gli altri investitori.
Una volta che gli investitori ignari iniziano a investire nella nuova criptovaluta e il prezzo sale, il truffatore vende la sua enorme quota di monete a un prezzo più alto. In questo modo non solo recuperano il denaro inizialmente investito, ma finiscono per incassarne di più.
Se parliamo di mercato azionario, il pump and dump è illegale. Ma quando si parla di criptovalute, si entra in una zona grigia. Per evitare di essere truffati da schemi pump and dump, dovresti provare a scegliere una moneta più popolare e stabile per evitare di cadere nelle truffe sulle criptovalute.
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